Първият сигнал, подаден до европейската прокуратура (СЕГП) доведе до операция, при която са извършени обиски, арести и изземвания на стойност над 13 млн. евро в Германия, Италия и България. Десет души са арестувани по подозрение за създаване на престъпна организация и укриване на данъци. Това съобщи службата на Лаура Кьовеши в сряда.
Основните заподозрени са използвали така наречената схема ДДС въртележка за многократни препродажби на автомобили в различни страни от ЕС. Разследващите смятат, че те са подавали фалшиви декларации, че са платили данъци върху продажбите, които след това са им били възстановени от държавата. Така те са причинили загуби от поне 13 млн. евро.
Групата е действала основно в германския град Айхщат и в индустриалния италиански център Милано. Членовете й купували луксозни автомобили от германски автокъщи. Още при продажбата, която се е извършвала от мним италиански дилър, се обявявало, че колата се изнася в Италия и затова сделката се е освобождавала от плащане на ДДС в Германия, тъй като според купувача е трябвало да бъде регистрирана в Италия.
Покупките са ставали чрез несъществуваща компания в Германия. Вече в Милано частният купувач фалшифицирал продажбата на първоначалния дилър на автомобили в Милано, който след това продавал колите на други италиански търговци на автомобили или физически лица на много атрактивни цени, съобщава службата на Кьовеши.
Тази измамна схема е позволявала на извършителите да получат по-високи печалби, променяйки пазарната цена на автомобилите, както и да прехвърлят големи суми пари в чужбина, без да предизвикват подозрение. Европейската прокуратура уточнява, че става дума за преводи, надхвърлящи 70 хил. евро всеки.
По време на операцията в Германия са иззети 13 луксозни автомобила, а общата сума на възстановените активи ще бъде оценена през следващите дни, но по първоначални данни е около 13 млн. евро.
Трима от десетте заподозрени имат връзки с италианската мафиотска организация Ндрангета, уточняват от европейската служба. Покрай европейското разследване италианската полиция е арестувала още четирима души за трафик на наркотици, като при обиските са иззети 7 кг марихуана и хашиш.
Според италианската "Гуарда ди финанса" в Германия са арестувани 14 души от италиански произход. От съобщение на германската полиция става ясно, че обиските, извършени в трите държави са били общо в 46 обекта.
Операцията е ръководена от европейски делегиран прокурор в Германия и изпълнена от отдела за криминални разследвания на полицейското управление на Северна Горна Бавария и от италианската финансова полиция. От съобщението на службата на европейския прокурор не ставя ясно каква е ролята на България в операцията. "Дневник" изпрати искане за допълнителна информация.
Европейският главен прокурор Лора Кьовеши каза, че сигналът за фалшивите препродажби на коли е бил първият случай, регистриран в Европейската прокуратура на 1 юни, когато тя започна работа. Тя добавя, че операцията е показала ползата от службата за воденето на разследвания в няколко европейски държави едновременно.
"Това е новата реалност на зоната на СЕГП - няма повече тромави формалности за взаимна правна помощ, а бързи и решителни действия за ефективното възстановяване на щети", заяви европейският главен прокурор в съобщение до медиите.